男子一口气买8公斤金条藏厕所楼道

几名年轻男子出入于东大街各大金店，反复大量购买金条，其出手阔绰的行为立即引起了警方注意。经过调查，这些人竟然是帮电信诈骗团伙“洗钱”的。近日，碑林警方将两个“买金”洗钱团伙，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪的8名嫌疑人刑事拘留。

2023年初以来，几名年轻男子在碑林区东大街附近各大金店，一次性购买价值上百万元的金条。这几位年轻男子出手阔绰的行为引起了警方注意。随后，公安碑林分局柏树林派出所反诈民警迅速前往金店了解情况，很快发现这伙年轻人在西安各大金店每次消费一二百万元购买投资金条，购买金条的钱就来源于发生在电信网络诈骗案件中的赃款，他们所刷的银行卡均是涉嫌电信诈骗的银行卡，至此一个“买金”洗钱团伙浮出水面。

随后，碑林警方发现这个团伙人员的反侦查意识较强，他们多人次、多频次使用多张银行卡在不同的黄金售卖门店购买大量黄金制品，所用手机卡、银行卡均为专卡专用，得手后有专人将金条送到黑市交易变现，转移涉案资金。鉴于此类手段操作隐蔽、交易速度快、止付难度大，警方组织20余名警力在西安及甘肃、重庆、云南等四地同步开展行动，将以郑某为首的“买金”洗钱团伙打掉，抓获团伙成员4人。

郑某等人被抓获后，碑林警方对辖区金店等相关场所加强摸排走访和普法警示，很快另一个以沈某为首的“买金”洗钱团伙进入侦查视线。民警发现，以沈某为首的“买金”洗钱团伙作案选择的柜台均在大型商场中，一般在消防通道附近，并且在柜台、消防通道、商场外均有专人放风。经过民警走访摸排，掌握了该团伙组织架构、人员身份和资金流向。2023年3月，民警在辖区某商场将正在实施“买金”洗钱犯罪的沈某等4人现场抓获。

随后，碑林警方将这两个“买金”洗钱团伙的8名嫌疑人刑事拘留，查获涉案资金23万余元，查扣涉案金条3500克，核实全国电诈案件20余起，涉案资金2000余万元。目前，这两起案件正在进一步侦办中。